Fraude fiscale : le fils de Patrick et Isabelle Balkany mis en examen

Le fils de Patrick et Isabelle Balkany a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale, a appris l'AFP mercredi, comme l'indique 20 minutes. La justice s'intéresse à des versements effectués pour une des villas au coeur de l'enquête sur le patrimoine de ses parents. 

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Le fils Balkany âgé de 35 ans, Alexandre, a été mis en examen le 4 mai et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre notamment au Maroc, selon une source judiciaire. L'avocat d'Alexandre Balkany a indiqué à l'AFP qu'il contesterait sa mise en examen devant la cour d'appel.

C'est à Marrakech que se trouve l'une des villas des Balkany dans le viseur de la justice. "La mise en examen d'Alexandre Balkany est en lien avec la propriété Dar Gyucy", au Maroc, a précisé une source proche de l'enquête. Ce riad a été acquis début 2010 pour plus de 5,8 millions d’euros par une société civile immobilière marocaine (la SCI Dar Gyucy), acquisition financée par deux sociétés panaméennes.

Des éléments intriguent les juges

Les enquêteurs soupçonnent le couple Balkany de s’être dissimulé derrière ces sociétés offshore, en utilisant comme prête-nom l’un de leurs proches, Jean-Pierre Aubry. Le couple a toujours nié être propriétaire de la villa, mais a reconnu s’y rendre régulièrement, affirmant qu’elle était louée par un membre de leur famille.

Entendu par les juges en avril 2015, Alexandre Balkany a confirmé "louer cette maison à l’année depuis 2011" et la mettre à disposition de ses parents, selon une source proche du dossier.

Cependant, des éléments intriguent les juges. Les investigations ont notamment permis d'établir que le compte bancaire de la SCI Dar Gyucy avait été alimenté "à plusieurs reprises par Julien Balkany", demi-frère du maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), tandis que le fils Balkany "a versé 45 000 euros entre mai 2011 et février 2012", d'après cette source.

Le couple Balkant déjà mis en examen

Les juges financiers enquêtent depuis 2013 sur le patrimoine du couple Balkany, notamment sur leur propriété de Giverny (Eure), donnée à leurs enfants en nue-propriété, et trois villas : deux sur l’île antillaise de Saint-Martin et l'autre à Marrakech donc. Dans cette enquête, Patrick Balkany a été mis en examen pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, corruption passive et déclaration mensongère de patrimoine. Sa femme, Isabelle, a elle aussi été mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale.