![Tubiana, Trump, Jagger & Richards… Quoi de neuf ce mardi 16 juillet 2024 ?](/files/styles/pano_m/public/images/diaporama/6/1/1/2967116/vignette-focus.jpg?itok=ZQVi24QG)
Laurence Tubiana, proposée comme Première ministre, ne fait pas l’unanimité au sein du NFP; Donald Trump plus combatif que jamais après la tentative d’assassinat; une saison des feux de forêts qui démarre...
35.000 actes d’investigations pour l’année 2012
Si le rapport ne donne pas de détails sur les dossiers traités en 2012, il fait toutefois état de quasiment 35.000 enquêtesréalisées par la cellule de renseignement l’an dernier, soit 33% de plus qu'en 2011. "En 2012, Tracfin a vu s'amplifier plus particulièrement l'utilisation de substituts à l'argent liquide (monnaie électronique, or, titres-restaurants) et a constaté une vulnérabilité accrue des entreprises en difficulté aux pratiques frauduleuses et au risque d'ingérence de capitaux criminels", a précisé le communiqué présentant le rapport.
La fraude estimée à plus d'un milliard d'euros
Au total, 27.000 informations ont été reçues par les agents de renseignement, soit 13% de plus qu’en 2011. Si le service a transmis 1200 notes d’informations, 522 d’entres elles auraient ainsi été utilisées par la justice. Alors que la pression fiscale ne cesse de s’accroitre sur les ménages comme les entreprises, la fraude fiscale que traque Tracfin représenterait 1.146 milliard d’euros. Le montant que représente la fraude fiscale aurait ainsi progressé de 32% en comparaison à 2011.
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